4 способа обнаружить мошенника среди сотрудников компании
Доверие к членам своей команды — залог грамотного делегирования для руководителя, который стремится к росту и развитию своего бизнеса. И именно в том случае, когда управленец передает часть своих обязанностей другому лицу, для бизнеса жизненно важно, чтобы этот человек был ответственным и порядочным. Но порой бывает так, что подчиненные выходят далеко за рамки дозволенного и совершают мошеннические действия в отношении компании. Поговорим о признаках, которые должны стать для вас маркерами возможных махинаций, и как действовать в случае, если обман был обнаружен.
Основные признаки корпоративного мошенничества
Об этом можно говорить в тех случаях, когда сотрудники компании совершают какие-то манипуляции с документами, активами организации, финансами, направленные на извлечение личной выгоды, вводя в заблуждение руководящий состав фирмы. По словам юристов, как такового понятия «корпоративное мошенничество» в законодательстве Российской Федерации нет, поэтому подобные действия попадают под отдельные пункты Административного, Уголовного и Гражданского кодексов, например о злоупотреблении полномочиями, краже, мошенничестве, получении взятки и т. д.
Данное явление приводит к следующему:
- Компания может нести финансовые потери, если сотрудник совершает манипуляции, из-за которых работа идет не на выгодных для организации условиях.
- Страдает репутация фирмы, как результат — под вопросом оказывается ее сотрудничество с инвесторами, партнерами и т. д.
- Может падать качество производимых товаров, особенно если действия сотрудников направлены на извлечение выгоды за счет экономии на сырье и расходных материалах.
Обнаружить факты мошенничества не так просто, тем более если в компании трудится большой штат. Однако существуют определенные признаки, по которым можно заподозрить неладное. Например:
- Наличие несоответствий в дебиторской задолженности — появляются странные операции, в том числе с наличными, увеличиваются расходы по некоторым видам поставок или компенсациям отдельным сотрудникам и т. д.
- Вы замечаете, что расходы какого-то работника компании начинают явно превышать его заработную плату, при этом он не занимается предпринимательской деятельностью или не ищет дополнительные источники дохода. Разумеется, такое случается не только из-за его недобросовестности, но в совокупности с другими факторами также может быть «красным флажком».
- На кого-то из коллег поступают жалобы или вопросы от других сотрудников, которые начинают сомневаться в правомерности его действий в части взаимодействия с контрагентами, принимаемых решений и т. д. Или он крайне неохотно работает в тандеме с другими специалистами, предпочитая не передавать им текущие задачи, а выполнять их самостоятельно.
- Сотрудник «хитрит» с документами — часто задерживает их или просит подписать задним числом, не отдает оригиналы, вносит правки в финансовые бумаги и т. д.
Виды мошенничества и способы их выявления
Что именно может делать недобросовестный работник, чтобы извлечь выгоду за спиной у работодателя?
- Разглашать конфиденциальную информацию, нанося урон деятельности компании, однако обнаружить это непросто, так как деньги или товары остаются на месте. Например, сотрудник может «сливать» персональные данные клиентов, тонкости производственного процесса фирмы за финансовое вознаграждение.
- Подделывать документы, допустим, трудоустраивать сотрудников, которых на самом деле не существует, и получать за них заработную плату. Или создавать «фиктивные» приказы о начислении премий, завышать командировочные расходы или выручку, использовать активы компании в личных целях.
- Сотрудничать с контрагентами на не самых выгодных условиях для компании за определенный процент от общей суммы оказанных услуг. Например, заказывать продукцию у определенного поставщика, получая от него бонус.
- Совершать хищения, то есть буквально красть товар путем постановки на учет не всего количества поступившей продукции или списания части товаров как неликвида в свою пользу. Сюда же — манипуляции с производством, когда сотрудник заменяет сырье на более дешевое, разницу в деньгах забирая себе.
Если вы заподозрили, что кто-то из работников замешан в корпоративном мошенничестве, важно не игнорировать данный факт и запустить проверку:
- Изучить все документы, с которыми взаимодействует сотрудник, собрать доказательства, опросить коллег и на основании проделанной работы выдвинуть предположение о том, есть ли реальные нарушения в деятельности специалиста.
- Если сотрудник идет на диалог и опровергает доводы работодателя, можно предложить ему пройти проверку на полиграфе, однако он имеет возможность от нее отказаться, так как законодательно такое право за работодателем не закреплено.
В тех случаях, когда факт мошенничества будет выявлен, можно в зависимости от тяжести нарушения привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, подать иск в рамках гражданского судопроизводства, если имели место финансовые потери, или передать материалы в правоохранительные органы.
Помните о том, что ваша безопасность в первую очередь определяется бдительностью руководителя. Обращайте внимание на разного рода расхождения в цифрах, с каждым специалистом подписывайте договор о неразглашении конфиденциальной информации и на регулярной основе проводите проверки документации, материальной базы компании.
