Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица, ФНС может заинтересоваться источником средств. И, по словам юристов, если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку.
Помимо пени и штрафа за такие переводы могут доначислить налог. Например, если регулярные переводы сочтут оказанием услуг. В пример Фролов привел случаи, когда гражданину поступали средства за сдачу квартиры в аренду, а после жалобы бывшего жильца человек попадал под проверку и в итоге вынужден был уплатить НДФЛ с дохода за сдачу жилья.